İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan K.’nın da aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında şafak operasyonu düzenlendi. Erkan K.'nin, "suç örgütü kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından soruşturulduğu, örgüt lideri olduğu iddia edildi.
Payfix’in Yasa Dışı Bahis İçin Kurulduğu Öne Sürüldü
Savcılık dosyasına göre, Erkan K., 2014 yılında Troyin Bilişim şirketi aracılığıyla finans sektörüne girerek yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttü. İddialara göre, yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için Payfix Ödeme Kuruluşu’nu kurdu. Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde yasa dışı bahis baronlarının kontrol ettiği finansal sistem, Türkiye’de faaliyet gösteren sanal bahis siteleriyle entegre edildi. Şüphelilerin, Payfix altyapısını kullanarak bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmeti sağladıkları, sahte hesaplar aracılığıyla bahis gelirlerini gizledikleri öne sürüldü.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları
MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edilirken, bu kümelerin 211 bin 109 hesaba yayıldığı belirlendi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu iddia edildi. Ayrıca, yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösteren işlemler kapsamında 4 milyar 223 milyon TL’nin banka hesapları üzerinden kripto varlık sağlayıcılarına aktarıldığı tespit edildi.
Rapora göre, 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında, 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabı üzerinden toplam 49 milyon 671 bin 178 adet para transferi gerçekleştirildiği ve bunların bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü.
Pozitifbank’ın Suç Gelirleriyle Satın Alındığı İddiası
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini kullanarak Pozitifbank’ı satın aldığı ve buradan elde edilen parayla Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok şirket kurdukları iddia edildi. Ayrıca, çeşitli şirketleri devralarak suç gelirlerini akladıkları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.
